一、了解交易对方背景<

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1. 调查对方公司历史

在开始融资租赁企业转让流程之前，首先要对交易对方的公司进行全面的背景调查。通过查询工商注册信息、企业信用报告等，了解对方公司的成立时间、经营范围、注册资本、法人代表等信息，确保对方公司合法合规。

2. 考察对方公司业绩

通过分析对方公司的财务报表、业务合同等，了解其经营状况、盈利能力、负债情况等，评估对方公司的实际价值。

3. 了解对方公司信誉

通过查阅网络评价、行业口碑等，了解对方公司的信誉度，判断其是否有过不良记录或欺诈行为。

二、签订详细合同

1. 明确转让内容

在合同中明确约定转让的具体内容，包括但不限于资产、负债、员工、客户等，避免因内容不明确而引发的纠纷。

2. 设定违约责任

在合同中设定明确的违约责任条款，对交易对方可能出现的欺诈行为进行约束，如延迟付款、虚假信息等。

3. 约定争议解决方式

在合同中约定争议解决方式，如仲裁或诉讼，确保在发生纠纷时能够及时有效地解决。

三、严格审查资产状况

1. 审查资产清单

对转让的资产进行详细的审查，包括但不限于设备、房产、车辆等，确保资产清单的真实性和完整性。

2. 审查资产权属

核实资产权属，确保转让的资产无任何法律纠纷，避免因资产权属问题导致交易失败。

3. 审查资产价值

对资产进行专业评估，确保资产价值与合同约定的价格相符。

四、实地考察企业运营

1. 考察企业现场

实地考察企业现场，了解企业运营状况、生产设备、员工配置等，判断企业是否具备正常运营能力。

2. 考察业务流程

了解企业的业务流程，评估其业务模式、市场竞争力等，确保企业具备可持续发展能力。

3. 考察客户资源

了解企业的客户资源，评估其客户稳定性、客户满意度等，确保企业具备稳定的收入来源。

五、关注交易资金安全

1. 采取分期付款

在合同中约定分期付款方式，降低交易风险，确保资金安全。

2. 设立监管账户

设立监管账户，将交易资金存入该账户，确保资金流向透明，避免资金被挪用。

3. 严格审查付款凭证

在付款环节，严格审查付款凭证，确保交易资金安全到账。

六、聘请专业机构协助

1. 聘请律师

聘请专业律师参与交易过程，对合同条款进行审核，确保合同合法有效。

2. 聘请审计师

聘请专业审计师对企业财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

3. 聘请评估师

聘请专业评估师对资产进行评估，确保资产价值与合同约定的价格相符。

七、建立长期合作关系

1. 保持沟通

在交易过程中，与交易对方保持密切沟通，及时了解对方动态，避免因信息不对称导致的风险。

2. 建立信任

通过一系列的防范措施，建立与交易对方的信任关系，为长期合作奠定基础。

上海加喜财税公司服务见解：

在融资租赁企业转让流程中，防范交易对方欺诈行为至关重要。上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台，拥有丰富的行业经验和专业的团队。我们建议在转让过程中，从了解交易对方背景、签订详细合同、严格审查资产状况、实地考察企业运营、关注交易资金安全、聘请专业机构协助以及建立长期合作关系等方面入手，全面防范欺诈行为。我们提供一站式服务，包括法律咨询、财务审计、资产评估等，确保交易双方权益得到充分保障。选择上海加喜财税公司，让您的融资租赁企业转让更加安心、放心。

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